董事會

1.成立目的

建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能

 

2. 職掌

公司對於下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

 

3. 規章

董事會議事規則(102/ 04 /15 董事會通過)

 

4. 組織

永旺董事會由新日光能源科技股份有限公司法人代表人所組成,擁有豐富經營或學術經驗的董事組成,董事簡歷如下:
永旺董事會組織